Strafanzeigen, zivile Strafen für bitcoin Austausch und Betreiber – lexology bitcoin für Bargeld

Warum das wichtig ist: Am 26. Juli 2017 kündigte das Department of Justice (DOJ), dass ein Grand Jury in dem nördlichen Bezirk von Kalifornien hatte den digitalen Wechsel BTC-e und die russische nationalen dahinter angeklagt ein nicht lizenzierte Geldservicegeschäft für den Betrieb und Geldwäsche bitcoin Wolke Abbaustätten. Am selben Tag, die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -in ihrer ersten Klage gegen eine „foreign-located Geld-Services-Geschäft“ -announced, dass es zivile Strafen von über $ 110 Millionen gegen BTC-e und $ 12 Millionen gegenüber dem russischen bewertet worden national für US-Anti-Geldwäsche (AML) Gesetze zu verletzen.

Ausführliche Diskussion: Am 26. Juli 2017 kündigte das DOJ, dass ein Grand Jury in den Northern District of California digitaler Wechsel BTC-e und russischen nationalen Alexander Vinnik für „angeklagt hatte ein nicht lizenzierte Geldservicegeschäft, Geldwäsche betrieben wird, und damit zusammenhängende Straftaten .“Am selben Tag FinCEN in seiner ersten Klage gegen eine‚Fremd befindet Geld-Services-Geschäft‘- bekannt, dass es zivile Strafen von über $ 110 Millionen gegen BTC-e und $ 12 Millionen gegenüber Vinnik für beurteilt hatte„vorsätzlich zu verletzen US


Anti-Geldwäsche (AML) Gesetze.“

Strafanzeigen: Die Anklage von der Grand Jury beschrieben BTC-e, gegründet im Jahr 2011, als „eines der weltweit größten und am weitesten verbreiteten digitalen Währungsumrechnungen,“ Empfangen „mehr als $ 4000000000 im Wert von Bitcoin im Laufe seines Betriebes überliefert. “Per DOJ, BTC-e Webseite zeigt an, dass das Unternehmen‚situated‘in Bulgarien, sondern nach den Gesetzen von Zypern organisiert und BTC-e unterhält auch angeblich eine‚Operationsbasis‘auf den Inseln bitcoin Konverter Euro Seychellen. Darüber hinaus sagte der DOJ, dass BTC-e Web-Domains registriert hat Unternehmen Shell, in, unter anderem in Singapur, den British Virgin Islands, Frankreich und Neuseeland.

Die Anklage weiter Vinnik beschrieben, die in Griechenland am 25. Juli 2017 als „der Eigentümer und Betreiber von mehrer BTC-e-Konten, einschließlich Administrator-Konten, und auch ein primärer wirtschaftlicher Eigentümer von BTC-e Geschäftsführer von Shell-Unternehmen verhaftet wurden, Kanton Geschäft Corporation.“Die Anklage behauptete, dass„zahlreiche Austritte aus BTC-e Administratorkonten persönliche Bankkonten direkt zu Vinnik der gingen … [und] Erlöse aus bekannten Hacks und Diebstähle von Bitcoin Börsen wurden durch ein BTC-e-Administrator-Konto in Verbindung mit Vinnik finanziert .“Als ein Beispiel behauptete die Anklage, dass Vinnik Mittel-die erhielt er später durch Online-Tauschbörsen gewaschen (einschließlich BTC-e) -von der„berüchtigte Computer Intrusion oder ‚Hack‘ von Mt offline bitcoin wallet-Generator. Gox-ein früherer digitaler Wechsel, die schließlich scheiterten, teilweise aufgrund von Verlusten, die auf Hacking.“

Die Anklage behauptet, dass BTC-e „erlaubt seinen Nutzern in der digitalen Währung für den Handel‚Bitcoin‘Mit einem hohen Grad an Anonymität“und dass seit BTC-e Gründung (1)„Vinnik und andere entwickelten eine Kundenbasis für BTC-e, die stark auf dem Verbrecher war, auch durch die nicht Nutzer, die ihre Identität zu bestätigen, Verschleierung und Anonymisierungs Transaktionen und Geldquelle, und durch einen Anti-Geldwäsche-Prozesse“fehlen; (2) „BTC-e wurde operiert weltweit Transaktionen für Cyber-Kriminelle zu erleichtern und erhielt die kriminellen Erlöse zahlreicher Computer Intrusionen und Hacking Vorfälle, Ransomware-Betrug, Identitätsdiebstahl Systeme, korrupte Beamte und Betäubungsmittel Verteilerringe“; und (3) „BTC-e wurde verwendet, Verbrechen zu erleichtern von Computer-Hacking bis hin zu Betrug, Identitätsdiebstahl, Steuererstattung Betrugsdelikten, die öffentlichen Korruption und Drogenhandel.“

Obwohl BTC-e „substanzielle“ Geschäft in den Vereinigten Staaten, die Anklage behauptete ferner, dass der Wechsel „war nicht bitcoin Kanadischer Dollar mit dem US-als Gelddienstleistungsgeschäft registriert. Department of the Treasury, hatte keinen Anti-Geldwäsche-Prozess, kein System für die entsprechende ‚Know Your Customer‘ oder Prüfung ‚KYC‘ und kein Anti-Geldwäsche-Programm wie durch Bundesgesetz erforderlich.“

Unter der Anklage, BTC-e und Vinnik wurden mit einer Zählung des Betriebes eines nicht lizenzierten Geldservicegeschäftes (unter Verletzung von 18 USC § 1960) und einer Zählung der Verschwörung Geldwäsche zu begehen (unter Verletzung von 18 USC § 1956 (h Vinnik)) bitcoin 2020. Zusätzlich wurde mit 17 Zählungen der Geldwäsche berechnet (unter Verletzung von 18 USC § 1956 (a) (1)) und zwei Zählungen in ungesetzlichen Geldtransaktionen in Eingriff (in Verletzung von 18 USC § 1957) .

Sagte Brian J bitcoin Astraleum Brieftasche. Stretch, US-Anwalt für den Northern District of California, „Cryptocurrencies wie Bitcoin bieten Menschen auf der ganzen Welt neue und innovative Wege der Bitcoin-Wechselkurs uk in legitimen Handel engagieren. Wie dieser Fall zeigt jedoch, ebenso wie neue Computertechnologien auch weiterhin die Art, wie wir miteinander in Eingriff verändern und die Welt erleben, so ist auch diese neuen Technologien Kriminelle unterminieren, um ihre eigenen schändlichen Zwecken zu dienen.“Hinzugefügt Acting Assistent Attorney General Kenneth A wie zu erhalten bitcoin frei. Blanco: „Die Strafkammer wird unermüdlich daran arbeiten, diejenigen, die Technologie, zu leiten und verschleiern ihre kriminellen Aktivitäten nutzen zu identifizieren, wie wir es sicherzustellen, dass keine sicheren Häfen aus dem US-Gerechtigkeit für diejenigen, die versuchen, Amerikaner zu schikanieren.“

FinCEN Bußgelder: In seiner Pressemitteilung, sagte FinCEN, dass die Aufsichtsdurchsetzungsmaßnahmen gegen BTC-e und Vinnik (gegen welche und wem es $ 110 Millionen und $ 12 Millionen in zivilen Geldbußen beurteilt, respectively) war „der erste hat es gegen einen außen- genommen befindet MSB [Geld-Services-Geschäft] in den Vereinigten Staaten Geschäfte zu machen.“

FinCEN beschrieben BTC-e als „Internet-basierte, im Ausland befindet Geld Sender, der Fiat-Währung tauscht sowie die Wandel virtuellen Währungen Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Astraleum und Dash kaufen bitcoin mit Debitkarte. Es ist eines der größten virtuelle Währungsumrechnungen Volumen in der Welt.“FinCEN sagte, dass bisher BTC-e geführt hatte‚mehr als $ 296 Millionen in Transaktionen in anderen konvertierbaren virtuellen Währungen allein und Zehntausenden von Transaktionen Bitcoin.‘FinCEN bemerkt dass während BTC-e große Mühe gegeben hatte, seine geographische Lage und das Eigentum zu verbergen, es Transaktionen innerhalb der Vereinigten Staaten und damit „erforderlich war, zu erfüllen, US AML Gesetze und Vorschriften als im Ausland befand MSB einschließlich AML-Programm, MSB Registrierung durchgeführt hatte , verdächtige Aktivitäten Berichterstattung und Recordkeeping Anforderungen.“

Insgesamt sagte FinCEN dass BTC-e „erleichterten Transaktionen mit Ransomware, Computer-Hacking, Identitätsdiebstahl, Steuererstattung Betrugsdelikten, die öffentliche Korruption und Drogenhandel“ und „die allgegenwärtigen kriminellen Aktivitäten an der Börse durchgeführt umarmen.“ Unter BTC-e spezifischen AML Verletzungen durch FinCEN zitiert waren die folgenden: (1) „BTC-e erforderlichen Informationen von Kunden über einen Benutzernamen, ein Passwort und eine E-Mail-Adresse zu erhalten, ist fehlgeschlagen“; (2) „Nutzer offen und explizit kriminelle Aktivitäten diskutierten auf BTC-e des Benutzer chat [und] BTC-e Kundendienstmitarbeiter angeboten Ratschläge, wie erhalten zu verarbeiten und den Zugang Geld aus illegalen Drogenverkäufen auf dunklem Netto Märkte wie Seidenstraße, Hansamarkt und Alphabay“; (3) BTC-e „verarbeitet [über 300.000 bitcoin] Transaktionen Gelder gestohlen zwischen 2011 und 2014 von einem der weltweit beteiligt größte bitcoin Börsen, Mt, was ist der Wert von bitcoin in uns Dollar. Gox“; und (4) BTC-e erleichtert „mindestens $ 3 Millionen von … Transaktionen gebunden zu Ransomware-Attacken wie‚Cryptolocker‘und‚Locky‘[und] gemeinsame Kunden und führten Transaktionen mit dem heute nicht mehr existierenden Geldwäsche Website Liberty Reserve.“

Sagte Jamal El-Hindi, Direktor des FinCEN handeln: „Wir verantwortlich Ausland befindet Geld Sender halten, einschließlich virtueller Währung Tauscher, die Geschäfte in den Vereinigten Staaten tun, wenn sie US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mutwillig verletzen … Diese Aktion sollte sein eine starke Abschreckung für jeden, der glaubt, dass sie Ransomware, dunkle netto-Medikamenten einen Umsatz erleichtern können, oder andere illegale Aktivität durchführen verschlüsselten virtuellen Währung.“