Dieses Einkaufszentrum gehört einem Penang-Unternehmen für virtuelle Währungen. Und dann wurde es geplündert. comprar bitcoin Argentinien

Später, im Mai 2017, RM177 Millionen in Bankkonten wurden nach Überfällen auf MBI in Ampang, KL und eingefroren Penang. Free bitcoin casino script dann, im juni 2017, fand ein weiterer überfall in penang und kedah statt; was zur Beschlagnahmung von 3 Luxusautos führte, RM688.000 in bar und mehr Bargeld in verschiedenen Fremdwährungen, das Einfrieren von RM27 Millionen in Bankkonten und die Inhaftierung des Gründers!

“Der Mann, von dem angenommen wird, dass er der Gründer der Gruppe ist, wurde für vier Tage wegen Ermittlungen im Rahmen der Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismus-Finanzierung und Erlöse aus dem Gesetz über ungesetzliche Aktivitäten 2001 in Untersuchungshaft genommen. Die Operationen wurden gestern um 6.30 Uhr morgens um drei Uhr durchgeführt Räumlichkeiten, von denen angenommen wird, dass sie an der Pyramidenschema mfc club oder mface club unter der gruppe “, sagte datuk mohd roslan mahayudin, der inländische handels-, kooperations- und verbraucherschutzminister (KPDNKK).


Nach einem Jahr wurde Tedy Teow mit einer Geldbuße in Höhe von RM 5 Millionen bestraft, weil er illegale Zahlungsinstrumente im Rahmen des Zahlungssystems ausgestellt hatte (aber er lehnte dies ab). Drei Direktoren von MFI (Teil von MBI) wurden ebenfalls wegen Geldwäscheverbrechen angeklagt. Kau fong seng, teow ee meng (ein anderer Sohn von Tedy) und wong weng torng erhielten Gelder, die angeblich aus illegalen Aktivitäten stammen und für die Förderung eines Schneeballsystems.

Wir haben versucht, MBI selbst zu kontaktieren, aber als wir die Hauptnummer von MBI anriefen, erhielten wir seine Kundendienstnummer und sagten, sie solle anrufen. Bitcoin-Preis 2008 versucht, diese Nummer soooooo viele Male anrufen, aber … keine Antwort. Am nächsten Morgen auch keine Antwort, also haben wir die MBI-Hauptnummer erneut angerufen. Die Person auf der Leitung nahm einige “Details” und sagte uns, wir sollten auf einen Anruf von ihrer Person warten, die überhaupt nicht anrief. Bitcoin Startdatum lassen Sie uns einfach sagen, dass MBI nicht für einen Kommentar erreicht werden konnte.

Wir versuchten auch einige Peeps aus Penang zu kontaktieren, um einige öffentliche Meinungen zu bekommen, aber nur eine Quelle konnte uns sagen, was er über den Status auf MBI weiß. Jason (nicht sein richtiger Name) sagte das Dies Die Art von Investmentgesellschaften wie MBI, MFace und Monospace wird auslaufen. Bitcoin-Bergbau noch profitabel 2018 MBI wird immer noch von der Öffentlichkeit akzeptiert, ist aber nicht mehr zuverlässig. Laut ihm gibt es bisher keine Anzeichen von Geldwäsche, aber da MBI unter die Lupe genommen wurde, ziehen sich seine Freunde, die in MBI investiert haben, zurück.

Vielleicht hättest du von den Begriffen “MLM” (Multilevel-Marketing), “Ponzi-Schemata” und “Kettenbriefe” gehört. Nun, für den Fall, dass Sie nicht wussten, sind sie tatsächlich einige der vielen verschiedenen Arten von Pyramidensystemen, wobei die zwei sehr grundlegenden Typen produktbasiert (wie MLM) und nicht produktbasiert sind. Der Blog von Dr. Azwan enthält einen Artikel, der Real-Life-Scams verschiedener Formen in Malaysia auflistet.

– Es wird kein echtes Produkt oder keine echte Dienstleistung verkauft: Vorsicht ist geboten, wenn das, was als Teil des Geschäfts verkauft wird, schwer zu bewerten ist, wie zum Beispiel sogenannte “Tech” -Dienstleistungen oder Produkte wie Massenlizenzen für E-Books oder Online-Werbung auf kleinen Websites. gebrauchte Webseiten. Einige Betrüger wählen schick klingende “Produkte”, um es schwieriger zu machen, zu beweisen, dass das Unternehmen ein Schwindel ist Pyramidenschema.

– keine nachgewiesenen Einnahmen aus Einzelhandelsverkäufen. Bitten Sie um Einsichtnahme in Dokumente, wie z. B. von einem Wirtschaftsprüfer (CPA) geprüfte Abschlüsse, die belegen, dass der Unternehmen generiert Einnahmen durch den Verkauf seiner Produkte oder Dienstleistungen an Personen außerhalb des Programms. In der Regel erzielen legitime MLM-Unternehmen Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf von Produkten, nicht aus der Rekrutierung von Mitgliedern.

Und eine Sache bei Anlagen ist, dass Renditen immer eine gewisse Unsicherheit haben, also hüten Sie sich vor Anlagen, die eine garantierte Rendite verlangen. Überlegen Sie auch, ob die versprochenen Renditen von Produktverkäufen abhängen oder nicht. Wie hoch ist die derzeitige Bitcoin-Rate in Indien, wenn ja, dann herauszufinden, ob die Produkte einen echten Wert haben, preiswert sind und tatsächlich von den Verbrauchern verwendet werden.